<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>
<z:root xsi:schemaLocation="http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregEm IrregEm.xsd" TTYPE="010" NREG="True" FID="2026-02-25T00:00:00" STD="2026-02-25T00:00:00" D_NAME="АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВПРОЕКТ»" D_EDRPOU="04012780" REGNUM="25/02" REGDATE="2026-02-25T00:00:00" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregEm">
  <z:DTSTITUL_O>
    <z:row POS_PODP="Директор" FIO_PODP="Гуцало Павло Сергійович" E_NAME="АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВПРОЕКТ»" E_OPF="230" E_OBL="UA80000000000093317" E_POST="01030" E_ADRES="м. Київ" E_STREET=" вул. Богдана Хмельницького 16-22" E_PHONE="+38(044)-234-05-20, +38(044)-234-63-07" E_MAIL="s.yehorova@kyivproekt.com" ADR_WWW="https://www.kyivproekt.com/cms/other_info.html" DAT_WWW="2026-02-25T00:00:00" ARM_NAME="Державна установа &quot;Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України&quot;" ARM_EDRPOU="21676262" ARM_CONT="804" ARM_LICNUM="DR/00001/APA" APA_NAME="Державна установа &quot;Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України&quot;" APA_EDRPOU="21676262" APA_CONT="804" APA_LICNUM="DR/00002/ARM" />
  </z:DTSTITUL_O>
  <z:DTSZZA>
    <z:row NAMEAT="АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВПРОЕКТ»" EDRPOUAT="04012780" MZNAT="01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22" DATZBORY="2026-04-03T00:00:00" SPZBORY="3" DATPERAT="2026-03-31T00:00:00" PORDAY="1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами такого звіту.&#xD;&#xA;2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2025 рік.&#xD;&#xA;3. Розподіл прибутку Товариства за 2025 рік.&#xD;&#xA;4. Схвалення рішення Наглядової ради про обрання аудитора Товариства.&#xD;&#xA;5. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.&#xD;&#xA;6. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.&#xD;&#xA;7. Обрання членів наглядової ради Товариства.&#xD;&#xA;8. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;1. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань 1, 2, 4, 5, 6 проекту порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень питань, включених до проекту порядку денного, що передують ним.&#xD;&#xA;2. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 3 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 2 проекту порядку денного.&#xD;&#xA;3. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 7 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 6 проекту порядку денного.&#xD;&#xA;4. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 8 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 7 проекту порядку денного.&#xD;&#xA;" PERRISH="1. З питання 1 проекту порядку денного:&#xD;&#xA;Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;2. З питання 2 проекту порядку денного:&#xD;&#xA;Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2025 рік.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;3. З питання 3 проекту порядку денного:&#xD;&#xA;Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2025 році в розмірі 147 тис. грн., залишити нерозподіленим.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;4. З питання 4 проекту порядку денного:&#xD;&#xA;Схвалити рішення Наглядової ради про обрання  аудитором  для проведення  аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2025 рік Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтелект-сервіс» (ідентифікаційний код 30489017, включене до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств» Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності).&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;5. З питання 5 проекту порядку денного:&#xD;&#xA;Попередньо надати згоду на вчинення протягом року з дати прийняття цього рішення Товариством значних правочинів щодо реконструкції майнового комплексу – Будівлі «Київпроект» під багатофункціональний комплекс по вул. Богдана Хмельницького, 16-22, у Шевченківському районі м. Києва, що належить Товариству, в тому числі, але не обмежуючись цим, укладання договорів, пов’язаних із участю у будівництві, передачею функцій замовника будівництва, договори генерального підряду, субпідряду, закупівлі та на постачання, на виконання спеціалізованих робіт, робіт з науково-технічного супроводу, створення проектної та проектно-кошторисної документації, та інші договори, інвестиційних договорів, договорів про спільну діяльність у будівництві, договорів та правочинів, укладення яких передбачено Законом України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», договорів спрямованих на купівлю/продаж об’єктів нерухомого майна та майнових прав на такі об’єкти нерухомого майна (генеральні угоди про фінансування будівництва, договори на організацію та проведення електронних аукціонів з продажу майна, майнових прав, інших товарів, забезпечення укладення, обігу та обліку деривативів, форвардні контракти, аукціонні свідоцтва про факт укладення форвардного контракту (деривативу), заявки на організацію та проведення електронного аукціону з продажу майна, майнових прав, інших товарів, забезпечення укладення, обігу та обліку деривативів, договори купівлі-продажу форвардного контракту (деривативу), акти пред‘явлення до виконання форвардного контракту, та інші документи, що передбачені внутрішніми положеннями організатора торгівлі, договори купівлі-продажу майнових прав, договори відступлення прав та обов’язків (заміну сторони), тощо), розподіл площ у об’єктах нерухомого майна, договорів пов’язаних із залученням інвестицій для здійснення реконструкції будівлі, направлених на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори тощо), а також правочинів по забезпеченню виконання Товариством своїх зобов’язань за укладеними договорами (договори позики, застави, поруки, іпотеки, кредитні договори, тощо), договори купівлі-продажу цінних паперів, договори відступлення прав вимоги, граничною сукупною вартістю триста мільйонів гривень за ціною та на умовах, визначених на власний розсуд директором Товариства.&#xD;&#xA;Надати дозвіл директору Товариства на передоручення вчинення (виконання) від імені Товариства зазначених вище правочинів, за умови одержання дозволу від Наглядової ради Товариства.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;6. З питання 6 проекту порядку денного:&#xD;&#xA; Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства Софієва Сергія Сергійовича, Янішевського Андрія Вікторовича та Шамрая Олександра Вікторовича. &#xD;&#xA;&#xD;&#xA;7.  З питання 7 проекту порядку денного:&#xD;&#xA;Обрання членів наглядової ради Товариства здійснюватиметься шляхом кумулятивного голосування.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;8. З питання 8 проекту порядку денного:&#xD;&#xA; Затвердити наступні умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради:&#xD;&#xA;-	Відносини між Товариством та Членом Наглядової ради регулюються чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду. Цей договір не є трудовим договором.&#xD;&#xA;-	Повноваження Члена Наглядової ради Товариства є дійсними з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. Цивільно-правовий договір з Членом Наглядової ради Товариства набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до припинення повноважень Члена Наглядової ради відповідно до чинного законодавства України. &#xD;&#xA;-	Встановити, що Член Наглядової ради Товариства виконує свої функції та обов’язки на безоплатній основі, таким чином цивільно-правовий договір, який укладається з Членом Наглядової ради Товариства, є безоплатним.&#xD;&#xA;Уповноважити Директора Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Членами Наглядової ради.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;" URLINFO="https://www.kyivproekt.com/cms/other_info.html" PORMAT="Акціонер може направити запит щодо ознайомлення з документами під час підготовки до річних загальних зборів акціонерів (далі також – загальні збори) та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів електронною поштою на адресу s.yehorova@kyivproekt.com.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;Від дати надсилання цього повідомлення про проведення річних загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів, а також протягом 6 місяців з дати проведення річних загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є директор Гуцало Павло Сергійович, телефон: +38 (098) 823-0312.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;Товариство до дати проведення річних загальних зборів надаватиме відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів та порядку денного річних загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення річних загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.&#xD;&#xA;" PRAVOAT="Після отримання цього повідомлення акціонери можуть користуватися правами, передбаченими законом, зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання дивідендів та на отримання інформації про господарську діяльність Товариства шляхом: &#xD;&#xA;участі та голосування на річних  загальних зборах - до моменту завершення голосування на річних загальних зборах;&#xD;&#xA;ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного – до дати проведення річних загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення річних загальних зборів;&#xD;&#xA;ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом  річних загальних зборів – після їх оприлюднення на вебсайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України;&#xD;&#xA;внесення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.&#xD;&#xA;" PORPRZ="Акціонери, а також Наглядова рада Товариства, мають право внести свої пропозиції до проекту порядку денного річних загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів. а щодо кандидатів до складу Наглядової ради - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення річних загальних зборів. Пропозиції направляються акціонером(ами) на адресу: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, та мають містити реквізити акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного з проектом рішення та/або нові проекти рішень до питання, включеного до проекту порядку денного, та/або кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу Наглядової ради Товариства.&#xD;&#xA;Пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства повинні містити інформацію про кількість акцій Товариства, що належать кандидатам, а також інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора.&#xD;&#xA;Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до порядку денного річних  загальних зборів.&#xD;&#xA;" PORGOLOS="Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці https://www.kyivproekt.com/cms/other_info.html&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 24 березня 2026 року. &#xD;&#xA;Дата розміщення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування – 30 березня 2026 року.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;Голосування на річних загальних зборах (направлення до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається об 11-00 24 березня 2026 року та завершується о 18-00 03 квітня 2026 року. &#xD;&#xA;&#xD;&#xA;Голосування на річних загальних зборах з питань 1-6, 8 порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), а з питання 7 порядку денного - виключно з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;Бюлетені для голосування засвідчуються та направляються (подаються) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, одним з наступних способів за вибором акціонера:&#xD;&#xA;1) бюлетень в електронній формі засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) акціонера (його представника) та направляються електронною поштою на адресу депозитарної установи;&#xD;&#xA;2) бюлетень в паперовій формі засвідчується нотаріально або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, та подаються до депозитарної установи.&#xD;&#xA;Кожна сторінка бюлетеня, поданого в паперовій формі, який складається з кількох аркушів, має бути пронумерована та підписується акціонером (представником акціонера).&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на річних загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.&#xD;&#xA;У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа оброблятиме той бюлетень, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування буде надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.&#xD;&#xA;Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на річних загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти s.yehorova@kyivproekt.com. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;Кожен акціонер має право на участь в управлінні Товариством, зокрема, шляхом участі в річних загальних зборах особисто або через свого представника. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. &#xD;&#xA;Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.&#xD;&#xA;Довіреність на право участі та голосування на річних  загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.&#xD;&#xA;Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного річних загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах. Під час голосування на річних загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на річних загальних зборах на свій розсуд.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах Товариства декільком своїм представникам.&#xD;&#xA;Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.&#xD;&#xA;Видача довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на річних загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на річних загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у річних загальних зборах особисто.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у річних  загальних зборах, у випадку наявності в неї конфлікту інтересів, повинна врегулювати конфлікт інтересів у порядку, встановленому чинним законодавством України, або відмовитись від представництва.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;На осіб, якими набуто права за акціями Товариства, та їх уповноважених осіб поширюються всі права та обов'язки (а також порядок їх реалізації), що передбачені для акціонерів та їх представників при скликанні та проведенні загальних зборів відповідно до Закону України &quot;Про акціонерні товариства&quot; і Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236, якщо законом та/або документами, що визначають повноваження цих осіб, не обумовлений менший обсяг повноважень.&#xD;&#xA;" DATBLT="2026-03-24T00:00:00" DATBREG="2026-03-24T11:00:00" DATBEND="2026-04-03T18:00:00" INSHE="Річні загальні збори акціонерів Товариства, будуть проведені дистанційно згідно із Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;Дата проведення річних загальних зборів (дата завершення голосування) – 03 квітня 2026 року 18-00.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;" NUMRISH="№2" DATRISH="2026-02-25T00:00:00" DATPOV="2026-02-25T00:00:00" />
  </z:DTSZZA>
</z:root>